企业常见的刑事法律风险及防控措施

来源:福建朗同律师事务所   发布时间:2022-02-19   浏览次数:400次

企业刑事法律风险具有双重处罚性,在司法实践中,对犯罪企业的刑罚为罚金刑,但同时会对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以人身刑。


企业犯罪涉罪风险是很大的,刑事风险潜藏在企业设立、经营、破产等各个环节当中。根据《2019—2020企业家刑事风险分析报告》数据显示,民营企业家涉刑风险范围与频次更大。报告指出,非法吸收公众存款罪和腐败犯罪仍是企业刑事风险的高发源头。数据显示,2020年企业家触犯频次最高的前五个罪名分别为:非法吸收公众存款罪(647次,27.72%)、(373次,15.98%)、拒不支付劳动报酬罪(215次,9.21%)、虚开增值税专用发票罪(167次,7.16%)和合同(166次,7.11%),五个罪名占本年度企业家犯罪频次总数的67.18%。


如果企业在经营过程中,不注重刑事合规问题,可能会触犯刑法,面临承担刑事责任的风险。因此,企业家们要有刑事合规意识,健全刑事风控机制,为企业合规运营提供更好的法治保障。为了帮助企业及企业家更好地提高法律风险意识、规避刑事法律风险


常见刑事风险

污染环境罪。近年来,环保部门和公检法各部门力量联动,形成环境资源保护工作合力,加强环境公益诉讼,加大刑事打击力度,环境污染者也付出了沉重代价。


企业在追求发展速度与利益的同时,应提高环境守法意识。积极改进技术,加大环境污染防治的投入,有利于企业长期良性循环发展。


重大责任事故罪。刑法第134条【重大责任事故罪】再生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。


对于从事产品生产加工、建筑施工等行业的企业而言,该类企业的经营者及管理者必须要对安全问题进行严格把关,否则一旦发生安全事故,就有可能触犯本罪。企业应当建立一套严明的安全生产管理制度及加强安全标准化建设。


串通投标罪。刑法第223条【串通投标罪】投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。


该行为干扰了招标投标的正常秩序,侵害其他投标人的合法权益,导致中标人质次价高,影响项目建设,严重时可能造成工程安全事故。


逃避商检罪。刑法第230条【逃避商检罪】违反进出口商品检验法的规定,逃避商品检验,将必须经商检机构检验的进口商品未报经检验而擅自销售、使用,或者将必须经商检机构检验的出口商品未报经检验合格而擅自出口,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。


很多企业由于不熟悉法律的规定,以至于没有严格履行进出口货物时的各项法律程序,导致违法犯罪的情况发生。企业应当避免此类行为,仅以具有一定规模的企业可以聘请专业的法律顾问,对企业在进出口各个程序进行法律方面的合法合规情况审查,同时帮助企业内部从事该工作的员工提高相关的法律知识,以便开展合法合规经营。


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